José Treviño: ¿Dónde está ahora el lavador de dinero del Cartel de Los Zetas?

Cuando Scott Lawson, un agente del FBI recién reclutado, fue destinado a Laredo, Texas, no sabía qué esperar. Al compartir frontera con México, la región estaba plagada de disturbios e infiltración de cárteles de la droga. Sin embargo, fue la industria de las carreras de caballos lo que llamó la atención de Lawson. A lo largo de los años que pasó construyendo un caso e investigando, descubrió un importante plan de lavado de dinero dirigido por el hermano de un líder de Los Zetas, uno de los cárteles más violentos que operan en México. En 'Cowboy Cartel' de Apple TV+, se muestra en detalle el papel de José Treviño, el hombre central de las actividades ilegales, y su participación en la industria, destacando cómo fue llevado ante la justicia.

José Treviño pasó gran parte de su infancia en Estados Unidos

En septiembre de 2009, Scott Lawson llegó a Laredo, Texas. Recibió un aviso sobre un joven ganadero, Tyler Graham, que había hecho una oferta de 875.000 dólares por una yegua de primer nivel para carreras de caballos cuarto de milla en nombre de un residente mexicano. Este habitante era el hermano de la pandilla de Los Zetas de México, José Treviño Morales. La pandilla Los Zetas, formada originalmente por desertores de las fuerzas de élite del ejército mexicano, era conocida por sus tácticas brutales y su participación en diversas actividades ilegales, incluido el narcotráfico, la extorsión y el asesinato. José, uno de trece hijos de clase trabajadora en Nuevo Laredo, México, se había mudado a Dallas, Texas, con su familia.

Mientras sus hermanos mayores, Miguel y Omar Treviño, se unieron al Cartel del Golfo y luego a Los Zetas, José se había naturalizado como ciudadano estadounidense. En la superficie, José llevaba una vida normal y corriente como albañil. Muchas personas en la comunidad lo describieron como amable, respetuoso y alguien que no se metía en problemas. Ocasionalmente visitaba México para visitar a su familia, pero nada resultaba sospechoso en su comportamiento. Su hija, Alexandra, incluso estaba comprometida con un marine estadounidense. Sin embargo, Lawson sospechaba que había más en la historia de José. Siguiendo los consejos de sus fuentes, Lawson comenzó a seguir a José a varios eventos de carreras y surgió un patrón. Los empresarios mexicanos comprarían los caballos de mejor rendimiento por grandes sumas de dinero, y luego estos caballos serían transferidos silenciosamente a José sin ningún cambio de dinero.

El plan de lavado de dinero de José Treviño catapultó sus ambiciones automovilísticas

Pronto, con un seguimiento constante, todo el panorama salió a la luz. José orquestó un sofisticado plan de lavado de dinero a través de la industria de las carreras de caballos Cuarto de Milla. Al utilizar las ganancias del cartel de la droga de Los Zetas, él y sus asociados compraban caballos de carreras de alto valor, a menudo a través de intermediarios o en subastas, inyectando así fondos ilícitos en la economía legítima. El plan operaba bajo la apariencia de transacciones comerciales cotidianas, en las que los empresarios mexicanos compraban los caballos por sumas sustanciales de dinero. Estos caballos luego serían transferidos al control de José sin ningún cambio de dinero visible, creando una fachada de legalidad. Los caballos, ahora bajo su propiedad, competirían en carreras, y las ganancias y ventas de estos caballos legitimaban aún más los fondos ilícitos.

José empleó empresas fantasma como componente fundamental de su plan de lavado de dinero, operando en California, Nuevo México, Texas y Oklahoma. Estas empresas fantasma, que existían principalmente en el papel sin operaciones comerciales significativas, oscurecieron el origen de los fondos y proporcionaron una fachada legítima para actividades ilícitas. Una de sus entidades clave, Tremor Enterprises LLC, con sede en Lexington, Oklahoma, se hizo particularmente notable por su rápida generación de ganancias. Tremor Enterprises LLC aparentemente se dedicaba al negocio de las carreras de caballos, que proporcionaba un vehículo conveniente para inyectar y lavar dinero de la droga.

José Treviño se encuentra hoy bajo custodia federal

Scott Lawson solicitó la ayuda de un grupo de trabajo del IRS para construir un caso contra José Treviño Morales, reconociendo que carecía de experiencia suficiente en el manejo de casos de lavado de dinero. Después de meses de investigación y recopilación de pruebas, creyeron que tenían un caso sólido. El 12 de junio de 2012, el FBI allanó el rancho de José en Oklahoma, Zule Farms, lo que llevó al arresto de José, su esposa, Zulema Treviño, y otros seis asociados. Durante la redada, las autoridades confiscaron alrededor de 400 caballos de la granja. Los detenidos fueron acusados ​​de dirigir un plan de lavado de dinero para el cártel de Los Zetas.

En julio de 2012, José se declaró inocente de los cargos que se le imputaban durante una audiencia de detención. Su equipo de defensa solicitó la libertad bajo fianza, afirmando que no huiría, pero el juez falló en contra, citando preocupaciones de que José pudiera escapar a México para evitar la justicia. Su juicio estaba programado para mayo de 2013, y el 5 de septiembre de 2013, él, junto con tres cómplices (Francisco Colorado Cessa, Fernando Solís García y Eusevio Maldonado Huitrón) fueron declarados culpables de conspiración para cometer lavado de dinero. José fue sentenciado a 240 meses (20 años) en una prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada. Por ahora, permanece bajo detención federal y no se han revelado detalles sobre su paradero actual. Tiene una larga pena de prisión antes de ser elegible para cualquier forma de liberación.